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La tag ‘verifica del beneficiario’ raccoglie contenuti che spiegano procedure, strumenti e normative legate all’identificazione e alla conferma dell’identità dei beneficiari nei diversi settori, come quello finanziario, assicurativo o sociale. Gli articoli associati a questa tag approfondiscono le migliori pratiche per garantire trasparenza, sicurezza e conformità alle normative antimafia e antiriciclaggio. I lettori possono imparare come implementare processi efficaci di verifica del beneficiario e restare aggiornati sulle evoluzioni legislative e tecnologiche che influenzano questo ambito.
Ti sembra un dato innocuo, quasi burocratico, e invece l’IBAN può diventare la chiave di una truffa ben congegnata. È il classico dettaglio che si condivide “per comodità”, poi un giorno arriva una fattura strana, un’email urgente, un bonifico che…